Bancarotta e riciclaggio, scatta sequestro nel Trapanese :ilSicilia.it
Trapani

IL FATTO

Bancarotta e riciclaggio, scatta sequestro nel Trapanese

di
18 Maggio 2022

La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Marsala nei confronti di tre imprenditori e amministratori di una societa’ ricreativo-balneare di Campobello di Mazara e di un commercialista di Castelvetrano, per oltre 450 mila euro. Contestati i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, legati al fallimento della struttura ricreativa con annesso parco acquatico a Cmpobello di Mazara. Sottoposti a sequestro denaro, quote societarie, beni mobili e immobili (consistenti in due terreni e tre autoe).

Il provvedimento dell’autorita’ giudiziaria spiega come “le operazioni compiute a partire dal 2017 abbiano comportato il trasferimento di fatto dell’intero compendio aziendale della societa’ ad altra azienda, a titolo assolutamente gratuito e senza alcun formale atto di trasferimento, in presenza di un debito tributario di oltre 1,5 milioni di euro rimasto a carico della fallita. Rilevata la presenza di una “holding occulta”, costituita dalle stesse persone presenti sia nella societa’ fallita sia in quella rinnovata “al fine di perseguire utili risultati economici per il gruppo e le sue componenti, a scapito delle societa’, non limitandosi, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualita’ di socio”. Distratta, inoltre, dal conto cassa la somma complessiva di 178 mila euro, mediante il prelievo di analoga somma di danaro, per mezzo di operazioni registrate in contabilita’ nel conto soci conto utili da distribuire.

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