Sono quindici le persone indagate nell'ambito dell'indagine della Procura di Catania sulle truffe alla regione Lazio. La Guardia di Finanza ha eseguito provvedimenti restrittivi in tre regioni (Sicilia, Lombardia e Lazio) e cinque Stati (Germania, Malta, Svizzera, Regno Unito, oltre che in Italia).